Запуск платформы по борьбе с отмыванием денег «Знай своего клиента» от центрального банка привел к резкому росту регистрации новых юридических лиц. Как сообщает РБК, ежедневно в России открывается около 1 тысячи компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса. По словам Ильи Ясинского, директора Департамента финансового контроля, ответ тех, кто специализируется на проведении этих сомнительных операций, заключается в том, что почти половина новых фирм — это так называемые однодневные компании.
«Первый шаг наших оппонентов — резкий рост числа вновь зарегистрированных юридических лиц. ежедневно регистрируется около 1 тысячи новых юридических лиц, и, по нашим оценкам, это примерно на 15% больше, чем до запуска платформы. В то же время мы понимаем, что большая часть этого роста приходится на технические компании, созданные специально для проникновения в систему подозрительных транзакций. Каждый день мы выявляем около 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу попадают в красную зону», — сказал Ясинский. Такая ситуация сложилась менее чем за год работы платформы.
Ранее «Социальные новости» информировали, что Центробанк продлит сроки потребительских кредитов более, чем на пять лет.
Президент РФ Владимир Путин подписал накануне закон, согласно которому непосредственно участникам СВО предоставлено официальное право…
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил накануне, что министр промышленности и торговли Антон Алиханов сейчас проходит…
Экономическая ситуация в стране отразилась на подходе россиян непосредственно к организации новогоднего застолья. В частности,…
Участники специальной военной операции (СВО), а также члены их семей могут оплачивать коммунальные услуги непосредственно…
Большинство (а именно 87 процентов) россиян достаточно хорошо знают или же в целом наслышаны непосредственно…
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала накануне россиян за одно действие, непосредственно связанное со здоровьем.…