Министерство юстиции США объявило накануне, что канадский TD Bank согласен выплатить свыше $3 млрд штрафов в рамках урегулирования заведенного дела об отмывании денег. Об этом пишет «Коммерсантъ«.
Известно, что в рамках указанной сделки TD Bank заплатит $1,3 млрд американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, которая относится к Министерству финансов США (The Financial Crimes Enforcement Network — FinCEN). Эта выплата станет рекордным штрафом для данного банка, который также должен выплатить $1,8 млрд Министерству юстиции и признать себя виновным в нарушении закона о банковской тайне и в допущении отмывания денег.
Как уточняется, с января 2018 по апрель 2024 года свыше 90% трансакций, проводившихся через TD Bank в США, не проходили проверку. За этот период преступникам удалось провести через счета указанного банка более $670 млн. В одном случае сотрудники TD Bank даже получили от местных наркокартелей подарочные карты на сумму более $57 тыс. в обмен на перевод через банк более $470 млн нелегальных средств.
Ранее «Социальные новости» информировали, что Пакистан заинтересован в приеме туристов из РФ.
Власти России увеличили накануне добровольный взнос, который должны иностранные компании уплатить при реализации своих российских…
Израиль своими обстрелами Ливана попирает все принципы международного гуманитарного права, а кроме того - рассматривает…
Владимир Зеленский в ходе своего визита во Францию заявил вновь о намерении провести второй саммит…
Жители разных регионов России 10 октября вечером смогли наблюдать полярное сияние. Как сообщалось, вечером этого…
Основателю Telegram Павлу Дурову сегодня исполнилось 40 лет, и он в своем канале впервые рассказал…
Процесс над скандально известным американским рэп-исполнителем Шоном Комбсом, более известным широкой публике под псевдонимом Diddy,…